BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismului



Ro

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismului

Cerințe minime pentru toți candidații:

1) Studii şi experiență:

-       Studii superioare absolvite în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

-       Experiență profesională în domeniul economic și/sau financiar-bancar de cel puțin 1 an;

-       Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

-       Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

-       Cunoașterea limbii române și limbii engleze (cel puţin nivel intermediar);

-       Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Competente comportamentale:

-       Orientare către performanță;

-       Comunicare eficientă;

-       Cooperare;

-       Integritate organizațională;

-       Gândire conceptuală;

-       Capacitate de analiză și sinteză.

Principalele atribuții ale economistului coordonator al Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

  1. Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
  2. Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale;
  3. Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii;
  4. Participă la elaborea/avizarea actelor normative;
  5. Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
  6. Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 25 ianuarie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

BIBLIOGRAFIA

  1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
  2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
  3. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
  4. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
  5. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
  6. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
  7. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018;
  8. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of coordinating economist responsible for combating money laundering and terrorism financing

Minimum requirements for all candidates:

1) Studies and experience:

-       Higher education graduated in the field of economics with the general average for the years of study 8 or higher. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;

-       Professional experience in the economic and / or financial-banking field of at least 1 year;

-       Knowledge of the supervisory framework in the field of prevention and combating money laundering and terrorism financing;

-       Analysis and synthesis skills starting from a significant volume of data and information;

-       Knowledge of Romanian and English (at least intermediate level);

-       In-depth knowledge of the use of Microsoft Office applications;

2) Behavioral competencies:

-       Performance orientation;

-       Effective communication;

-       Cooperation;

-       Organizational integrity;

-       Conceptual thinking;

-       Capacity for analysis and synthesis.

The main tasks of the coordinating economist of the Directorate against Money Laundering and Terrorist Financing:

  1. Performs on-site and ex officio controls in the field of prevention and combating money laundering and terrorism financing;
  2. Analyzes the compliance of banks and other entities supervised by the NBM with its approved written policies and procedures and of the best international banking practices;
  3. Examines petitions and appeals received at enforcement within the subdivision;
  4. Participates in the elaboration / endorsement of normative acts;
  5. Carries out activities related to cooperation in the field of combating money laundering and terrorist financing;
  6. Performs other activities related to the directorate for combating money laundering and terrorist financing

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

The deadline for submitting CVs is: January 25, 2023.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

BIBLIOGRAPHY

  1. Law on the National Bank of Moldova, nr. 548-XII of 21 July 1995;
  2. Law on banks' activity nr. 202 from 06.10.2017;
  3. Law no.308 of 22.12.2017 on the prevention and combating of money laundering and terrorist financing;
  4. Law no.75 of 21.05.2020 on the procedure for finding violations in the field of prevention of money laundering and terrorist financing and how to apply sanctions;
  5. Law nr. 62-XVI from 21.03.2008 on foreign exchange regulation;
  6. Law nr. Order of the Minister of Public Health no. 114 of 18.05.2012 on payment services and electronic money
  7. Regulation on requirements for the prevention and combating of money laundering and terrorism financing in the activity of banks, approved by the Decision of the Executive Board of the National Bank of Moldova no.200 of August 9, 2018;
  8. Decrees of the President of the Republic of Moldova, Decisions of the Parliament and Government of the Republic of Moldova, normative acts of ministries and departments of the Republic of Moldova, which have tangencies with the activity of the Directorate.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista coordinatore responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Requisiti minimi per tutti i candidati:

1) Studi ed esperienze:

-       L'istruzione superiore si è laureata nel campo dell'economia con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;

- Esperienza professionale in ambito economico e/o finanziario-bancario       di almeno 1 anno;

-       Conoscenza del quadro di vigilanza nel campo della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

-       Capacità di analisi e sintesi a partire da un volume significativo di dati e informazioni;

-       Conoscenza della lingua rumena e inglese (almeno livello intermedio);

-       Conoscenza approfondita dell'utilizzo degli applicativi Microsoft Office;

2) Competenze comportamentali:

-       Orientamento alle prestazioni;

-       Comunicazione efficace;

-       cooperazione;

-       Integrità organizzativa;

-       Pensiero concettuale;

-       Capacità di analisi e sintesi.

I compiti principali dell'economista coordinatore della Direzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:

  1. Esegue controlli in loco ed ex officio in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
  2. Analizza la conformità delle banche e di altri soggetti vigilati dalla NBM con le sue politiche e procedure scritte approvate e delle migliori pratiche bancarie internazionali;
  3. Esamina le petizioni e i ricorsi ricevuti all'interno dell'esecuzione all'interno della suddivisione;
  4. Partecipa all'elaborazione/avallo di atti normativi;
  5. Svolge attività connesse alla cooperazione nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
  6. Svolge altre attività connesse alla direzione per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

La scadenza per l'invio dei CV è: 25 gennaio 2023.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

BIBLIOGRAFIA

  1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia, nr. 548-XII del 21 luglio 1995;
  2. Legge sull'attività delle banche nr. 202 dal 06.10.2017;
  3. Legge n. 308 del 22.12.2017 sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
  4. Legge n.75 del 21.05.2020 sulla procedura per l'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e sulle modalità di applicazione delle sanzioni;
  5. Legge nr. 62-XVI dal 21.03.2008 sulla regolamentazione dei cambi;
  6. Legge nr. Ordinanza del Ministro della Sanità pubblica n. 114 del 18.05.2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica
  7. Regolamento sui requisiti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'attività delle banche, approvato con decisione del Comitato esecutivo della Banca nazionale della Moldova n. 200 del 9 agosto 2018;
  8. Decreti del Presidente della Repubblica di Moldova, Decisioni del Parlamento e del Governo della Repubblica di Moldova, atti normativi di ministeri e dipartimenti della Repubblica di Moldova, che hanno tangenze con l'attività della Direzione.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакансію економіста-координатора, відповідального за боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Мінімальні вимоги для всіх кандидатів:

1) Навчання та досвід:

-       Вища освіта, що випускається в галузі економіки із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;

- Досвід роботи за фахом в економічній та/або фінансово-банківській       сфері не менше 1 року;

-       Знання системи нагляду у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

-       Навички аналізу та синтезу, починаючи зі значного обсягу даних та інформації;

-       Знання румунської та англійської мов (не нижче середнього рівня);

-       Глибокі знання використання додатків Microsoft Office;

2) Поведінкові компетенції:

-       Орієнтація на продуктивність;

-       Ефективна комунікація;

-       Співпраця;

-       Організаційна цілісність;

-       Концептуальне мислення;

-       Здатність до аналізу і синтезу.

Основні завдання економіста-координатора Директорату боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму:

  1. Здійснює виїзний та ex officio контроль у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
  2. Аналізує відповідність банків та інших суб'єктів, що перебувають під наглядом НБМ, затвердженим ним письмовим політикам і процедурам, а також кращим міжнародним банківським практикам;
  3. Розглядає клопотання та звернення, що надійшли при примусовому виконанні в межах підрозділу;
  4. Бере участь у розробці/затвердженні нормативних актів;
  5. Здійснює діяльність, пов'язану зі співробітництвом у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
  6. Здійснює іншу діяльність, пов'язану з управлінням по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Кінцевий термін подання резюме: 25 січня 2023 року.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Закон про Національний банк Молдови, нр. 548-XII від 21 липня 1995 року;
  2. Закон про діяльність банків нр. 202 від 06.10.2017;
  3. Закон No308 від 22.12.2017 про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
  4. Закон No75 від 21.05.2020 про порядок виявлення порушень у сфері запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та порядок застосування санкцій;
  5. Закон nr. 62-XVI від 21.03.2008 про валютне регулювання;
  6. Закон nr. Наказ Міністра охорони здоров'я No 114 від 18.05.2012 про платіжні послуги та електронні гроші
  7. Положення про вимоги щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в діяльності банків, затвердженого Рішенням Виконавчої ради Національного банку Молдови від 9 серпня 2018 року No200;
  8. Укази Президента Республіки Молдова, Постанови Парламенту та Уряду Республіки Молдова, нормативні акти міністерств і відомств Республіки Молдова, які мають зв'язки з діяльністю Директорату.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на координиращ икономист, отговарящ за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма

Минимални изисквания към всички кандидати:

1) Проучвания и опит:

- Висше образование, завършено в областта на икономиката с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока       . За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;

- Професионален опит в икономическата и/или финансово-банковата       сфера от минимум 1 година;

-       Познаване на надзорната рамка в областта на предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

-       Умения за анализ и синтез, започващи от значителен обем данни и информация;

-       Владеене на румънски и английски език (поне средно ниво);

-       Задълбочени познания за използването на приложенията на Microsoft Office;

2) Поведенчески компетенции:

-       Ориентация на изпълнението;

-       Ефективна комуникация;

-       Сътрудничество;

-       Организационна цялост;

-       Концептуално мислене;

-       Капацитет за анализ и синтез.

Основните задачи на координиращия икономист на дирекция "Изпиране на пари и финансиране на тероризма": 

  1. Извършва контрол на място и служебно в областта на предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  2. Анализира съответствието на банките и другите лица, под надзора на НБМ, с утвърдените от нея писмени политики и процедури и на най-добрите международни банкови практики;
  3. Разглежда молбите и жалбите, получени при принудителното изпълнение в рамките на подразделението;
  4. Участва в изработването/утвърждаването на нормативни актове;
  5. Осъществява дейности, свързани със сътрудничество в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  6. Извършва и други дейности, свързани с дирекцията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 25 януари 2023 г.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Закон за Националната банка на Молдова, бр. 548-XII от 21 юли 1995 г.;
  2. Закон за дейността на банките nr. 202 от 06.10.2017 г.;
  3. Закон No 308 от 22.12.2017 г. за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  4. Закон No 75 от 21.05.2020 г. за процедурата за установяване на нарушения в областта на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма и начина на прилагане на санкциите;
  5. Закон No 62-XVI от 21.03.2008 г. относно валутното регулиране;
  6. Закон No Заповед на министъра на народното здраве No 114 от 18.05.2012 г. относно платежните услуги и електронните пари
  7. Наредба за изискванията за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в дейността на банките, одобрена с Решение на Изпълнителния съвет на Националната банка на Молдова No 200 от 9 август 2018 г.;
  8. Укази на президента на Република Молдова, решения на парламента и правителството на Република Молдова, нормативни актове на министерства и ведомства на Република Молдова, които имат допирни с дейността на дирекцията.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию экономиста-координатора, ответственного за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Минимальные требования для всех кандидатов:

1) Учеба и опыт:

-       Высшее образование окончил в области экономики с общей средней за годы обучения 8 и выше. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;

-       Профессиональный опыт работы в экономической и/или финансово-банковской сфере не менее 1 года;

-       Знание надзорной базы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

-       навыки анализа и синтеза, начиная со значительного объема данных и информации;

-       Знание румынского и английского языков (не менее среднего уровня);

-       Глубокое знание использования приложений Microsoft Office;

2) Поведенческие компетенции:

-       Ориентация на производительность;

-       Эффективная коммуникация;

-       Сотрудничество;

-       Организационная целостность;

-       концептуальное мышление;

-       Способность к анализу и синтезу.

Основные задачи экономиста-координатора Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

  1. Осуществляет контроль на местах и ex officio в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  2. Анализирует соответствие банков и других организаций, поднадзорных НБМ, утвержденным письменным политикам и процедурам, а также лучшим международным банковским практикам;
  3. Рассматривает ходатайства и обращения, поступившие при исполнении в пределах подразделения;
  4. Участвует в разработке/утверждении нормативных актов;
  5. Осуществляет деятельность, связанную с сотрудничеством в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  6. Осуществляет иную деятельность, связанную с управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

Крайний срок подачи резюме: 25 января 2023 года.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Закон о Национальном банке Молдовы, No 548-XII от 21 июля 1995 года;
  2. Закон о деятельности банков No 202 от 06.10.2017;
  3. Закон No308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  4. Закон No75 от 21.05.2020 о порядке выявления нарушений в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и способах применения санкций;
  5. Закон No 62-XVI от 21.03.2008 о валютном регулировании;
  6. Закон No Приказ Министра здравоохранения No 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах
  7. Положение о требованиях к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденное Решением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы No 200 от 9 августа 2018 года;
  8. Указы Президента Республики Молдова, Постановления Парламента и Правительства Республики Молдова, нормативные акты министерств и ведомств Республики Молдова, имеющие переплетение с деятельностью Дирекции.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Alte anunturi de angajare







CIVIC.MD